Posts Tagged : Derecho penal

«Fondos ICO y responsabilidades penales», nuevo artículo de Eduardo de Urbano para El Economista

La gestión de los fondos ICO no es sencilla. A la falta de fluidez por problemas burocráticos, se suma la posibilidad de que estos fondos no estén siendo destinados a la finalidad prevista en la Ley. De ser así, ¿qué consecuencias puede tener esta gestión? Eduardo de Urbano, Of Counsel de la firma, opina en este artículo para El Economista sobre esta idea, y explica que al «aplicar fondos públicos a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida (art.308.2 CP), puede estarse cometiendo un delito de fraude de subvenciones«.

Y cuenta que, «la gravedad de estos hechos radica, igualmente, en que para los particulares perjudicados supone una derivación con posibles responsabilidades civiles, salvo que denuncien a la persona en la que habían confiado la correcta gestión de la ayuda y, de ese modo, se desvinculen de la conducta ilícita y puedan recuperar las cantidades desviadas de su finalidad original«.

Lee el artículo completo aquí.

Eduardo de Urbano para Cinco Días sobre el anteproyecto Whistleblowing

«Proteger al informante de las malas prácticas en las empresas» es el título del artículo que nuestro Of Counsel especializado en Derecho Penal Económico, Eduardo de Urbano, ha escrito para Cinco Días. En él, de Urbano explica que el proyecto de ley sobre informantes de malas prácticas en las empresas (whistleblowers) es necesario para luchar contra la corrupción, asegurando el anonimato de quienes se deciden a denunciar, y sin miedo a recibir represalias.

«Porque las denuncias por parte de la ciudadanía pueden contribuir a impulsar investigaciones que concluyan en sanciones, incluso de orden penal, y, en definitiva, ayudar a construir una sociedad más justa y transparente«, explica el experto.

A lo largo del texto, Eduardo de Urbano desglosa las causas por las que una comunicación por parte de un informante puede ser inadmitida a trámite, la importancia que la norma da a los «canales de denuncias» como un elemento clave pues gracias a ellos se pueden aportar pruebas sobre los delitos, y cuál es la protección que se da a los informantes. Esto último es sin duda uno de los aspectos clave de la futura Ley y, de hecho, «ya hay casos de informantes que han pedido que se les aplique la ley para evitar posibles represalias por parte de los denunciados«, ha dicho.

Blanqueo de capitales: qué es y a quién se puede castigar legalmente

El blanqueo de capitales consiste en realizar operaciones para encubrir el origen de beneficios económicos obtenidos de manera ilegal, de manera que parezca que provienen de fuentes lícitas.

Supone convertir activos de cualquier clase provenientes del delito (antiguamente se consideraba solo narcotráfico, ahora es un supuesto agravado, pero cuenta como delito cualquier delito grave) en bienes legales, a través de inversiones, compraventas, etc.

Es un delito contra el patrimonio previsto en el Código Penal que alcanza a diversas personas:

  • Al autor del delito o “cerebro” de la idea criminal
  • A quienes han participado en el ocultamiento de los fondos como cómplices
  • A aquellos que se han beneficiado a sabiendas de la situación (responsables a título lucrativo)

No hace falta, pues, actuar de acuerdo con el “cerebro” autor de la idea criminal, bastaría participar con un papel menos relevante en el blanqueo de bienes o activos procedentes de delitos anteriores (tráfico de drogas, una estafa, malversación, etc.), pero sabiendo que se está actuando sobre bienes que provienen de un delito.

  • Y sí, también se castiga el blanqueo imprudente. A quienes, por las circunstancias del caso, se considera que estaban en condiciones de conocer la ilícita procedencia de los bienes o dinero con sólo observar unas mínimas cautelas.

Si crees que puedes estar en alguno de estos supuestos, escríbenos. Analizaremos tu caso con la máxima diligencia y discreción.

Vídeo del Encuentro entre jueces mercantiles y penales

El pasado 13 de diciembre tuvo lugar el Encuentro entre jueces mercantiles y penales titulado “La administración de las crisis en empresas en el escenario post-covid.” Un evento que pudo seguirse por streaming y que puede verse en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Fck3gsRcEW4

La sesión estuvo organizada y patrocinada por Eactivos, bajo la dirección académica de nuestro Of Counsel y Magistrado en excedencia Eduardo de Urbano Castrillo, y contó con la colaboración de elEconomistaThomson Reuters y Gericó Associates.

En la jornada se habló y debatió, en dos mesas redondas, sobre la confluencia entre ambas jurisdicciones: los magistrados presentes hablaron sobre las facultades de los administradores concursales, cómo funciona la administración judicial, los bienes decomisados, qué supone el compliance ante insolvencias punibles, etc. Además, para finalizar, el fiscal Javier Zaragoza Aguado nos contó su experiencia en primera persona durante la administración judicial del Pazo Bayón.

Eduardo de Urbano participa en el I Foro Jurídico Estrella Digital

La Sección Jurídica Togas del diario Estrella Digital ha organizado un coloquio-debate acerca de “Los Delitos Económicos y su influencia en los Concursos de Acreedores en España y en Colombia”, en el que ha contado con la participación de nuestro Of Counsel y Magistrado en excedencia Eduardo de Urbano.

Desde hace muchas décadas, el contexto que vive el derecho penal general y el económico en particular es de expansión y creciente complejidad. En esta línea el legislador ha optado por incrementar las penas y crear nuevas formas delictivas, y no sólo eso, sino que también ha creado un nuevo sujeto de Derecho Penal que es la ‘persona jurídica’.

El debate se ha centrado en torno a tres ejes:

– Los delitos económicos, donde se tratan los asuntos relativos a la investigación y posterior enjuiciamiento.

– Los concursos de acreedores relacionados con las insolvencias punibles y las crisis empresariales.

– Los juicios paralelos y las noticias falsas: su relevancia, implicación y consecuencias en el ámbito jurídico.

Junto a Eduardo han estado expertos del más alto nivel:

Excmo. Sr. D. Antonio del Moral – Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Ilmo. Sr. D. Andrés Sánchez Magro – Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid

Ilmo. Sr. D. Fernando Moré Muñoz – Comisario Principal. Jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. Comisaría General de Policía Judicial

Sr. D. Carlos Cadiñanos Antón – Teniente Coronel de la Unidad de Investigación de la Guardia Civil, adscrito al SEPBLAC

Sra. Dña. Beatriz Vernet Perna – Comandante Jefe del Grupo de Análisis Criminal de Delitos Económicos de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil

Sr. D. Jorge Fernández de Araoz García-Lubén, Abogado y Economista

El acto ha sido presentado y moderado por María Concepción Rayón, coordinadora de la Sección Togas de Estrella Digital, Abogada y Doctora en Derecho, y Profesora de la Universidad Complutense de Madrid.

¡No te lo pierdas! Aquí.

Economist and Jurist entrevista a nuestro nuevo Of Counsel Eduardo de Urbano

El medio del sector legal Economist and Jurist ha entrevistado a nuestro nuevo Of Counsel, Eduardo de Urbano, y, bajo su experiencia como magistrado, considera que este año judicial seguirá marcado por «la independencia judicial y la insuficiencia de medios».

Y tú, ¿qué crees que marcará la agenda judicial?

Cuéntanoslo en los comentarios y lee la entrevista completa aquí.

Confilegal entrevista a Eduardo de Urbano, nuevo Of Counsel del despacho

El medio digital Confilegal, especializado en el sector legal, también ha querido ser partícipe de nuestro último fichaje publicando la noticia de la incorporación de Eduardo de Urbano y haciéndole una pequeña entrevista.

De él dicen: «El ya exmagistrado es uno de los grandes especialistas nacionales en este campo por lo que su marcha deja un gran vacío en la Audiencia Provincial que va a ser muy difícil llenar», y añaden que «el conocimiento de la maquinaria interna del Alto Tribunal y de su jurisprudencia representan una ventaja indudable y una garantía de producción».

«Son 32 años los que llevaba en la judicatura. En la Audiencia Provincial de Las Palmas estuve siete años como presidente de la Sección Segunda, luego estuve en el Gabinete Técnico del Supremo, en el TSJM y la Audiencia Provincial de Madrid. Las posibilidades de llegar a la Sala Segunda eran mínimas. La oferta de Kepler-Karst ha supuesto un chute tremendo de energía y de ilusión«, reconoce el ya abogado De Urbano Castrillo.

Pincha en la imagen para leer el artículo completo o aquí.

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La incorporación de Eduardo de Urbano a Kepler-Karst aparece en los medios más importantes del sector

Iberian Lawyer, Law and Trends, Líder Legal, Lawyerpress, El Derecho y El Jurista se han hecho eco de la noticia de la incorporación del magistrado Eduardo de Urbano –ahora en excedencia- a Kepler-Karst.

De Urbano se incorpora como Of Counsel y responsable del área de Derecho Penal Económico, un área que engloba todo tipo de delitos en los que puede incurrir una persona jurídica: delitos societarios, delitos fiscales, estafas, White collar, delitos contra los trabajadores, insolvencias punibles, delitos urbanísticos y contra el medioambiente, corporate compliance, etc.

Este fichaje, sumado a la incorporación a principios de año de Rodrigo Olivares-Caminalcatedrático de Derecho Bancario y Financiero de la Universidad Queen Mary de Londres, posicionan a Kepler-Karst como una firma boutique de referencia en el asesoramiento integral y de alto nivel a empresas.

Nuestra estrategia de crecimiento es clara: contar con profesionales del más alto nivel y experiencia para ofrecer el mejor asesoramiento a nuestros clientes y continuar brindando soluciones diferentes y desarrollando estrategias legales innovadoras y efectivas para la mejor defensa de los intereses de nuestros clientes”, ha dicho Davinia Sánchez.

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El Derecho

El Jurista

Cinco Días y El Confidencial se hacen eco de la llegada de Eduardo de Urbano al despacho

La llegada de Eduardo de Urbano a Kepler-Karst ha sido recogida por los grandes medios de información jurídica y económica del país. Los periódicos Cinco Días y El Confidencial así lo han hecho.

«En su salto al sector privado, dirigirá el área de Derecho Penal Económico del bufete, asumiendo los asuntos vinculados con delitos societarios y fiscales, estafas e insolvencias punibles, entre otras cuestiones«, escriben desde El Confidencial.

«Kepler-Karst, despacho reconocido por la capacidad de gestión de asuntos de gran complejidad y relevancia pública y con presencia en Madrid, Londres y Las Palmas, refuerza no solo el área de Derecho Penal Económico, sino el asesoramiento integral que ofrece a las empresas y su posición en el mercado de las firmas boutique de alta especialización«, explican desde Cinco Días.

Como dice nuestra socia y directora Davinia Sánchez, “la experiencia de Eduardo como Magistrado de lo Penal y su alto conocimiento técnico en todo tipo de delitos económicos es el refuerzo perfecto para nuestra oferta de servicios a empresas, desde la implementación de modelos de prevención de riesgos penales, hasta el asesoramiento al realizar operaciones corporativas. Y por supuesto para el equipo; trabajar junto a una persona con más de 30 años de experiencia en la carrera judicial es un honor y un privilegio”.

Es todo un honor y un placer que haya confiado en nosotros y se haya sumado a este proyecto.

Lee la noticia de Cinco Días y de El Confidencial.

Kepler-Karst ficha como Of Counsel al Magistrado Eduardo de Urbano Castrillo

Nota de prensa

Kepler-Karst, firma especializada en Reestructuraciones e Insolvencias, Derecho de Empresa y Derecho Financiero, ha anunciado el fichaje en calidad de Of Counsel de Eduardo de Urbano Castrillo, doctor en Derecho y Magistrado de lo Penal en la Audiencia Provincial de Madrid, que pasa a la situación de excedencia.

Como especialista en delincuencia económica, de Urbano será además el coordinador del área de Derecho Penal Económico del despacho, un área que engloba todo tipo de delitos en los que puede incurrir una persona jurídica: delitos societarios, delitos fiscales, estafas, White collar, delitos contra los trabajadores, insolvencias punibles, delitos urbanísticos y contra el medioambiente, corporate compliance, etc.

Desde 2013 hasta 2021, Eduardo ha ejercido como Magistrado de lo penal en la Audiencia Provincial de Madrid, y previamente fue Presidente en la Audiencia Provincial de Las Palmas (1992-1999) y magistrado coordinador en la Sala de lo Penal del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo durante catorce años (1999-2013). Durante este tiempo, entre otras actividades, coordinó la elaboración de los Cuadernos anuales de Jurisprudencia de la Sala, las Crónicas de la Sala de lo Penal del TS y los cuadernos temáticos de jurisprudencia (Casación Penal, Delitos sexuales, Delitos societarios, La estafa, las Penas y las Insolvencias Punibles), tan útiles para el trabajo diario de todos los órganos judiciales.

Su alto expertise técnico en el proceso penal y en ética y garantías jurídicas le ha llevado a colaborar con instituciones internacionales en materia jurídica internacional en América (EE.UU, Colombia, El Salvador, Perú, Guatemala) y Europa (Alemania, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Bulgaria, Albania, Serbia, Rumanía).

Eduardo de Urbano es Doctor en Derecho y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM, Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y está en posesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, de 1ª Categoría. Además, está acreditado por ANECA como docente universitario, es profesor en la UNIR y en el IEB, donde dirige un curso de Derecho Penal Económico, y además es director de tesis doctorales.

Kepler-Karst, despacho reconocido por la capacidad de gestión de asuntos de gran complejidad y relevancia pública y con presencia en Madrid, Londres y Las Palmas, refuerza no solo el área de Derecho Penal Económico, sino el asesoramiento integral que ofrece a las empresas y su posición en el mercado de las firmas boutique de alta especialización.

La experiencia de Eduardo como Magistrado de lo Penal y su alto conocimiento técnico en todo tipo de delitos económicos es el refuerzo perfecto para nuestra oferta de servicios a empresas, desde la implementación de modelos de prevención de riesgos penales, hasta el asesoramiento al realizar operaciones corporativas. Y por supuesto para el equipo; trabajar junto a una persona con más de 30 años de experiencia en la carrera judicial es un honor y un privilegio”, dice Davinia Sánchez, Socia Presidenta de Kepler-Karst.  

Por su parte, el propio Eduardo de Urbano comentaba: “Para mí ha sido una sorpresa este inesperado cambio profesional, pero el equipo de profesionales que me he encontrado, así como el perfil de clientes y de asuntos de la firma y, sobre todo, su proyecto innovador, valiente y audaz de entender la abogacía de nuestra época, han sido determinantes a la hora de tomar esta decisión. Estoy encantado de poner mis conocimientos y experiencia al servicio de los clientes de la firma y muy ilusionado con esta nueva etapa que me permitirá asesorar y defender a todos aquellos que tengan problemas en el mundo de las empresas y las posibles responsabilidades penales a las que tengan que enfrentarse”.

Este fichaje, sumado a la incorporación a principios de año de Rodrigo Olivares-Caminal, catedrático de Derecho Bancario y Financiero de la Universidad Queen Mary de Londres, posicionan a Kepler-Karst como una firma boutique de referencia en el asesoramiento integral y de alto nivel a empresas.

Nuestra estrategia de crecimiento es clara: contar con profesionales del más alto nivel y experiencia para ofrecer el mejor asesoramiento a nuestros clientes y continuar brindando soluciones diferentes y desarrollando estrategias legales innovadoras y efectivas para la mejor defensa de los intereses de nuestros clientes”, concluye Davinia Sánchez.

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