Kepler-Karst consigue la absolución del conocido empresario Pedro Trapote, por un presunto delito fiscal en el que la Agencia Tributaria pedía más de 40 millones de euros

Kepler-Karst ha conseguido con éxito la absolución del conocido empresario español Pedro Trapote, sus empresas y su familia, propietaria de varios negocios en la capital. La magnitud del caso es tal, que la Agencia Tributaria pedía más de 40 millones de euros, entre multas e indemnización, por responsabilidad fiscal, además de penas de prisión superiores […]

El dolo en el delito fiscal

¿Qué es el dolo en el delito fiscal? El «dolo» en el contexto del delito fiscal se refiere a la intención deliberada y consciente de cometer una acción ilegal con el objetivo de evadir impuestos.  Pero también se considera dolo a la conducta consistente en la ignorancia deliberada de no querer saber aquello que puede […]

Diligencias preliminares en el derecho español

¿Qué son y para qué sirven las diligencias preliminares? Las diligencias preliminares se refieren a un trámite previo a la presentación de una demanda judicial. Mediante las mismas, el futuro demandante puede solicitar el auxilio del órgano judicial para obtener información, precisar o aclarar datos y otras cuestiones esenciales para poder preparar la demanda que […]

Corrupción deportiva

La «Operación Pizarro», el «Caso Eldense», el «Caso Levante-Zaragoza», «Operación Oikos» son solo algunos de los casos de corrupción en el deporte investigados en España. Actualmente, es el «Caso Negreira»  el que está generando un importante impacto, tras la investigación realizada por la Agencia Tributaria por posible corrupción, que involucra a D. José María Enríquez Negreira, […]

Canal de denuncias

El pasado 1 de diciembre de 2023 finalizó el plazo fijado por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, Reguladora de La Protección de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas y de Lucha Contra la Corrupción, para que las empresas implanten y pongan en funcionamiento un “Canal de Denuncias”. ¿Qué es un Canal de […]